金融界5月7日消(xiāo)息 雪松系(xì)正式暴雷！

　　7日下午，“广州黄(huáng乌克兰有中国人吗，在乌克兰的中国人安全吗)埔公(gōng)安(ān)”微信公众号消息，广州(zhōu)市公安局黄埔区分局依法对雪(xuě)松控(kòng)股集团有限公司下(xià)属的(de)广东(dōng)圆方投资有限公司(sī)等涉嫌非法吸收公众存(cún)款(kuǎn)立案(àn)查处。

　　根据通告，公安(ān)机(jī)关已(yǐ)对(duì)主(zhǔ)要犯罪(zuì)嫌疑人张某等人采取刑事强制(zhì)措施；已依法提取(qǔ)相关涉案数据，并已委托专(zhuān)业(yè)机构进(jìn)行(xíng)独立鉴定和司(sī)法审(shěn)计；已对(duì)涉案相关(guān)资产予(yǔ)以查(chá)封、扣押、冻结。公安机(jī)关敦促涉案公司(sī)相关责任人员主动配合调查(chá)，积(jī)极退缴违法所(suǒ)得(dé)。对于主动投案(àn)、退赃退(tuì)赔、认罪悔罪的，可以依法从轻处罚。

　　值得注意的是，通(tōng)告中信息有限(xiàn)，主要犯罪(zuì)嫌(xián)疑人张(zhāng)某是不是雪松(sōng)系实(shí)控人张(zhāng)劲尚(shàng)不得而知。

　　日前雪松(sōng)控股有多(duō)位核心高管被控制

　　日前雪(xuě)松控(kòng)股被爆有多(duō)位核心高(gāo)管被控制(zhì)，其中之一(yī)是曾任雪松控股副总裁(cái)的林伟龙。

　　据第一财经报道(dào)，继稍早前爆出雪松控股集(jí)团有限公司(sī)高管(guǎn)、齐翔腾达董事陈晖失联后(hòu)，雪(xuě)松控股还有多名原高(gāo)管、现高管(guǎn)与陈晖(huī)一同于半年前(qián)被控制，其(qí)中包括原(yuán)雪松控股副总裁(cái)、雪松控股二号人物林伟龙，以及曾在集团内主管资金的头号人物谢少彬。

　　谢(xiè)、林(lín)二人所涉案情，一是(shì)涉众(zhòng)集资，二是(shì)过(guò)手资(zī)金(jīn)拿回扣。另外，林伟龙还可能(néng)涉及(jí)集中交易雪(xuě)松控股旗(qí)下(xià)两家上市(shì)公(gōng)司――*ST雪发和齐(qí)翔腾达股票，知(zhī)情人(rén)士向(xiàng)记者透(tòu)露，林伟龙可能涉及到使用场外高杠杆配资(zī)，交易失(shī)败，导致雪松的资金(jīn)受到严重(zhòng)亏损。

　乌克兰有中国人吗，在乌克兰的中国人安全吗　4月13日，齐翔腾达发布(bù)公告(gào)称，公司(sī)董事陈晖(huī)失联。近日，公司工作人员多次通过电话(huà)乌克兰有中国人吗，在乌克兰的中国人安全吗、微信等方式与(yǔ)公司董事陈晖联系，均无法与其本人(rén)取得联系。公司已(yǐ)向陈晖的(de)工作单位(wèi)联系询问其现状(zhuàng)，截至目(mù)前，公(gōng)司尚未(wèi)收(shōu)到陈(chén)晖工(gōng)作单位(wèi)的(de)回复，无法确定陈晖失联的具体(tǐ)原因。截至(zhì)本(běn)公告披露日，公司(sī)董事会仍有8名董事(shì)正常(cháng)履职。董事陈晖失(shī)联不会导(dǎo)致(zhì)公司董事会成员(yuán)低于(yú)法定最低(dī)人数(shù)，不会(huì)对公司(sī)董事会的运作(zuò)和公司的正常经营产(chǎn)生影响，公(gōng)司的经营管理一(yī)切正常。

　　“中国嘉能可” 迎来了(le)暴雷(léi)结局

　　“雪松系”创始(shǐ)人为张劲(jìn)，其于1997年(nián)在(zài)广州创立雪松控(kòng)股，随(suí)着公司(sī)发(fā)展壮大，巅峰时期的雪松控(kòng)股(gǔ)旗下有着上市公司雪松发展(zhǎn)、齐翔腾(téng)达等(děng)企业。梦想成为“中国(guó)嘉(jiā)能可”的雪松系起家(jiā)于贸易融资(zī)，在企业规(guī)模的(de)扩(kuò)大之(zhī)后，却因贸然大(dà)举介入金融行业，举债加杠杆，发理财(cái)产品，最终无法偿(cháng)付债(zhài)务，迎来(lái)了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指(zhǐ)出雪松(sōng)信托200亿(yì)供应(yīng)链金(jīn)融产(chǎn)品底层资产(chǎn)虚无，公司涉(shè)嫌自融(róng)。

　　2022年(nián)2月(yuè)，雪松控(kòng)股(gǔ)通过旗下销售团(tuán)队、线(xiàn)上APP等渠道，向(xiàng)超过8000名投资人(rén)发行超过350余只理财产品，总规模超(chāo)过200亿元。相关理财产(chǎn)品的底层资产涉嫌(xián)虚假(jiǎ)“空转(zhuǎn)”，并存在“自融”嫌疑。而相关资(zī)金募集方、名(míng)义(yì)融资人，大(dà)多人去楼空，投资者追(zhuī)讨无门。

　　最近(jìn)，雪松控股集团旗下的雪松信托(tuō)同样(yàng)引起监管部门的关注，目前公安经侦专案组与银保监(jiān)工作组正(zhèng)同步进行调查。据了(le)解，江(jiāng)西省公安(ān)厅经(jīng)侦总队已(yǐ)于2022年底(dǐ)成立(lì)专案组调查(chá)雪松信托。与(yǔ)此同时，江(jiāng)西省(shěng)银(yín)保监局也成(chéng)立了工作组调查雪(xuě)松(sōng)信托。

　　知情(qíng)人士透露，公安经(jīng)侦专(zhuān)案组与银(yín)保监(jiān)工作(zuò)组(zǔ)均在调查雪(xuě)松控股(gǔ)进(jìn)驻之后信托公司的违法违规及潜在风险情况。

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