金融界5月7日消息 雪松系正式暴(bào)雷(léi)！

　　7日(rì)下午，“广(guǎng)州(zhōu)黄埔公安(ān)”微信公众号消息，广州市公安(ān)局黄埔区分局依法(fǎ)对(duì)雪松控股集团有(yǒu)限公司(sī)下属的(de)广(guǎng)东圆方投资有限公司等涉(shè)嫌非法吸收公众存款立案查处。

　　根据通告，公安机关已对主要犯罪嫌疑人张某等(děng)人采取(qǔ)刑事强制措施；已依法提取相(xiāng)关涉(shè)案数据，并已委托专(zhuān)业机构进行(xíng)独立鉴定和司法审(shěn)计；已对(duì)涉(shè)案(àn)相关(guān)资产予以查封、扣押、冻结。公安(ān)机关敦促涉案公司相关(guān)责任人员主动(dòng)配合调(diào)查，积极退(tuì)缴违法所得。对于主(zhǔ)动(dòng)投案、退赃退赔、认罪悔罪的，可以(yǐ)依法从轻处罚(fá)。

　　值得注意的是，通告中信(xìn)息有限，主要犯罪嫌(xián)疑人张某是(shì)不是雪松系实控人张劲尚不得(dé)而知。

　　日前(qián)雪松控股有多位核心(xīn)高管被控制

　　日(rì)前雪松控股(gǔ)被爆有多(duō)位核(hé)心高管被(bèi)控制，其中之一是曾任雪松控股副总裁的(de)林伟龙。

　　据第一财经报道，继(jì)稍早前爆出雪松控(kòng)股集(jí)团有限公司高管(guǎn)、齐(qí)翔腾达董事陈(chén)晖(huī)失联(lián)后，雪松控股还有多名原高管、现高管与陈晖一同于半(bàn)年前被控制(zhì)，其中包括原雪松(sōng)控股副总(zǒng)裁、雪松控股二(èr)号(hào)人物林伟龙，以及曾在(zài)集团内主(zhǔ)管资(zī)金的(de)头号人物谢少彬。

　　谢(xiè)、林二人所涉案情(qíng)，一是涉众集(jí)资，二是过(guò)手资金拿回(huí)扣。另外(wài)，林伟龙还可能(néng)涉及集中交(j铁棍山药和小白嘴山药哪个好吃些，铁棍山药和小白嘴山药哪个好吃些呢iāo)易(yì)雪松控股(gǔ)旗下两(liǎng)家上(shàng)市公司――*ST雪发和齐翔腾达股票，知情人士向记者(zhě)透露，林伟(wěi)龙可能(néng)涉及到使用场外高(gāo)杠杆(gān)配资，交易(yì)失败，导致雪(xuě)松的资金(jīn)受到严重亏损。

　　4月(yuè)13日，齐(qí)翔(xiáng)腾达发布公(gōng)告称(chēng)，公(gōng)司董事陈晖失联。近日，公司工作人员多(duō)次通过(guò)电话、微(wēi)信等方式与公司(sī)董事陈晖联(lián)系，均(jūn)无法与其(qí)本人(rén)取得联系(xì)。公司(sī)已(yǐ)向陈晖的工(gōng)作单位(wèi)联系询问其(qí)现状，截至目前，公司尚未收到陈(chén)晖工作单位的回复，无(wú)法确定陈晖失联的具体原因。截至本(běn)公(gōng)告披(pī)露日，公(gōng)司董事会仍有8名董(dǒng)事正常履职。董事陈晖失联不会导(dǎo)致公司董事(shì)会成员低于(yú)法定(dìng)最低人数(shù)，不会对公司董(dǒng)事会的运作和公(gōng)司的正常(cháng)经营产生影(yǐng)响，公司的经(jīng)营管理一切(qiè)正(zhèng)常。

　　“中(zhōng)国嘉能可(kě)” 迎来了暴(bào)雷结局

　　“雪松(sōng)系”创(chuàng)始人(rén)为张劲，其于1997年在广州创立雪松控股，随着公司发展壮(zhuàng)大，巅峰时期的雪松控股旗下有着上市公司雪松发(fā)展、齐翔腾达等企业。梦想成为“中国(guó)嘉能可”的雪松(sōng)系起家(jiā)于贸(mào)易融资，在企(qǐ)业(yè)规模的扩大之(zhī)后，却因贸然大(dà)举(jǔ)介入金融行业，举债(zhài)加杠(gāng)杆，发理财产(chǎn)品，最终无法偿付债(zhài)务(wù)，迎来了(le)暴雷(léi)结局。

　　2020年9月(yuè)，《证券时报》报道，指(zhǐ)出雪(xuě)松信托200亿供应链金融产(chǎn)品底(dǐ)层(céng)资产虚无，公司涉(shè)嫌自融。

　　2022年2月，雪松控(kòng)股通过旗(qí)下销(xiāo)售团队、线上APP等(děng)渠道(dào)，向(xiàng)超过8000名投资(zī)人发行超过350余只(zhǐ)理财产品(pǐn)，总规(guī)模超(chāo)过200亿元。相关理财产品的底层资产(chǎn)涉嫌虚假(jiǎ)“空转”，并存(cún)在“自融”嫌疑。而(ér)相关资金(jīn)募(mù)集方(fāng)、名义融(róng)资人，大多人去楼空，投资者追(zhuī)讨(tǎo)无门。

　　最(zuì)近，雪松控股(gǔ)集团(tuán)旗(qí)下的雪松信托同样引(yǐn)起监管部门的(de)关(guān)注，目前(qián)公安经侦专案组与银保(bǎo)监工(gōng)作组正同步进行调(diào)查(chá)。据了解，江西省公(gōng)安厅经侦总队已于(yú)2022年底成立(lì)专案组调查雪松信托。与此同时，江西省(shěng)银保监(jiān)局也成立了工作组调查雪松信托(tuō)。

　　知(zhī)情人士透露，公(gōng)安(ān)经侦专案组与银保监(jiān)工作组均在调(diào)查(chá)雪松控(kòng)股进(jìn)驻(zhù)之后(hòu)信(xìn)托公司(sī)的违法违规及潜(qián)在(zài)风险情况(kuàng)。

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