金融界(jiè)5月7日消息(xī) 雪松系正式暴(bào)雷！

　　7日(rì)下午，“广州黄埔公安(ān)”微信公众号消息(xī)，广州(zhōu)市公(gōng)安局黄(huáng)埔区(qū)分局依法对雪松(sōng)控股(gǔ)集团有限公司下属(shǔ)的(de)广东圆方投资(zī)有限公(gōng)司等涉嫌非法吸收(shōu)公众存款(kuǎn)立案查处(chù)。

　　根据通(tōng)告，公安(ān)机关已对主要犯罪嫌(xián)疑人张某等人(rén)采取刑(xíng)事强制措施(shī)；已依法提取相关涉(shè)案数据，并已(yǐ)委托专业(yè)机(jī)构(gòu)进行独立鉴定和司法审计(jì)；已对涉案(àn)相关资产予以查封、扣押、冻结(jié)。公安机关敦促(cù)涉(shè)案公司相(xiāng)关责任人员主动配合调(diào)查(chá)，积极退(tuì)缴违(wéi)法所(suǒ)得。对于(yú)主动投案、退赃退赔、认罪悔罪(zuì)的，可(kě)以依法(fǎ)从轻处罚(fá)。

　　值(zhí)得(dé)注意的(de)是，通告中信(xìn)息(xī)有限，主要(yào)犯(fàn)罪(zuì)嫌疑(yí)人张某(mǒu)是不是雪松(sōng)系实控人张(zh谈恋爱期间所有的转账可以起诉吗，恋爱期间的转账超过多少要还āng)劲尚(shàng)不得而知(zhī)。

　　日前(qián)雪(xuě)松控股有(yǒu)多(duō)位核心高管被控制(zhì)谈恋爱期间所有的转账可以起诉吗，恋爱期间的转账超过多少要还>

　　日前雪松(sōng)控股被爆有多位核心高管(guǎn)被控制(zhì)，其中之一是曾任雪松(sōng)控(kòng)股副总裁的林伟龙。

　　据第(dì)一财经报道，继稍早前爆出雪松控股集团有限公司(sī)高管、齐(qí)翔腾达董事陈(chén)晖失联后，雪松控股还(hái)有(yǒu)多名原高管、现高管与(yǔ)陈晖一同于半年前被控制，其中包括原雪松控股副总(zǒng)裁、雪松控股二号人物林(lín)伟龙，以(yǐ)及曾在集(jí)团内主管资(zī)金的头号人(rén)物谢少彬。

　　谢、林二人所(suǒ)涉案(àn)情，一是涉众集(jí)资(zī)，二是过(guò)手资(zī)金拿回扣。另外，林伟龙还可能涉(shè)及集中交(jiāo)易雪松控股旗下两家(jiā)上(shàng)市公司(sī)――*ST雪发和齐翔腾达股票，知情人士向记者透露，林伟龙可能涉及到使用场外高杠杆配(pèi)资，交(jiāo)易失败，导致雪松(sōng)的(de)资金受到严重亏损。

　　4月13日，齐(qí)翔(xiáng)腾达发布公告称(chēng)，公司(sī)董事陈晖失联。近日，公司工作人员多次通过电话、微(wēi)信(xìn)等方式与公司董事陈晖联系，均无法与其本人取得联系。公司(sī)已向(xiàng)陈晖的工作单位联系询问其现状(zhuàng)，截至(zhì)目(mù)前(qián)，公司(sī)尚未收到(dào)陈晖(huī)工作单位的回复，无法(fǎ)确定陈晖(huī)失联的具体原(yuán)因。截至本公(gōng)告披(pī)露日，公司(sī)董事(shì)会仍有(yǒu)8名董事正常履职。董事陈晖(huī)失联不会(huì)导致公司董事会成员低(dī)于(yú)法定(dìng)最(zuì)低人数，不会对(duì)公司董事会的运作(zuò)和公司的正(zhèng)常经(jīng)营产生影响，公司的经营管理(lǐ)一切正常。

　　“中(zhōng)国嘉能可” 迎来(lái)了(le)暴(bào)雷结局

　　“雪松系”创始人为张劲，其于1997年在广州创立雪松控股，随着公司发(fā)展(zhǎn)壮大，巅峰(fēng)时期的雪松控股旗(qí)下有着上市公司雪松发展、齐翔腾(téng)达(dá)等企业。梦想成为(wèi)“中国(guó)嘉能可”的(de)雪松(sōng)系(xì)起(qǐ)家于贸易融资(zī)，在企业规模的(de)扩大之后，却因贸然大举介入金融(róng)行业，举债加(jiā)杠杆，发理财产品，最终(zhōng)无法(fǎ)偿(cháng)付债务，迎来(lái)了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时报》报(bào)道(dào)，指出雪松信托200亿(yì)供应(yīng)链(liàn)金融产品底层资产虚无，公司涉嫌自融(róng)。

　　2022年2月，雪松控(kòng)股通过旗下销售团队(duì)、线(xiàn)上APP等渠(qú)道，向超过8000名投资人发行超过(guò)350余只(zhǐ)理财产品，总规模(mó)超过(guò)200亿元(yuán)。相关(guān)理财产品的底层资产涉嫌虚假“空(kōng)转”，并存在“自融”嫌疑。而相关资(zī)金募集方(fāng)、名义(yì)融资人，大多人去楼空，投(tóu)资(zī)者追讨无门。

　　最近，雪(xuě)松控股集团旗下的(de)雪松信托同(tóng)样引(yǐn)起监管部门的关注(zhù)，目前公安经侦专(zhuān)案组与银保监工作(zuò)组正(zhèng)同步进行调查(chá)。据(jù)了解(jiě)，江西省公安(ān)厅经侦总队已(yǐ)于(yú)2022年底成(chéng)立(lì)专案(àn)组调(diào)查雪松信托。与此(cǐ)同时(shí)，江西省(shěng)银保监局也成立(lì)了(le)工作组调查(chá)雪松信托。

　　知(zhī)情人士透露，公(gōng)安经(jīng)侦专(zhuān)案组与银保(bǎo)监工作(zuò)组均在调查(chá)雪松控股进驻之后信托公(gōng)司的违法违(wéi)规及潜(qián)在(zài)风险情(qíng)况。

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