金融界5月7日消息 雪松系正式暴雷！

　　7日下午，“广(guǎng)州黄埔公安(ān)”微信公众号消息(xī)，广州市公安局黄(huáng)埔区(qū)分局(jú)依法对雪(xuě)松控(kòng)股集团(tuán)有限(xiàn)公司下属的广(guǎng)东圆方(fāng)投(tóu)资有限公司等涉嫌非法吸收公众存款立案查处。

　　根(gēn)据(jù)通告，公安机关已对主要犯罪(zuì)嫌疑人张某等人采(cǎi)取(qǔ)刑事(shì)强制(zhì)措施；已依法(fǎ)提取相关涉案数据，并已委托专业机(jī)构进行独立鉴(jiàn)定和司法审计；已对涉案相关资产予以查封、扣押、冻结(jié)。公安机关敦促涉案(àn)公司相关(guān)责(zé)任(rèn)人员主动(dòng)配合调查，积(jī)极退缴(jiǎo)违法所(suǒ)得。对于主动投案、退赃退赔、认罪悔罪(zuì)的，可以(yǐ)依法从(cóng)轻处罚。

　　值得(dé)注意的是，通告中信息有限(xiàn)，主要犯罪嫌疑(yí)人张(zhāng)某(mǒu)是不(bù)是(shì)雪松系实控人张劲尚不得而知。

　　日前(qián)雪松控股有(yǒu)多位核心高(gāo)管被(bèi)控制

　　日前雪松控股(gǔ)被爆有多位核心高管被控制，其中之(zhī)一是曾任雪松控股副总(zǒng)裁(cái)的(de)林伟(wěi)龙。

　　据第一财经(jīng)报道，继稍早前(qián)爆出(chū)雪松控股集(jí)团有限公司高(gāo)管、齐翔腾达董事(shì)陈晖(huī)失联(lián)后，雪(xuě)松控股还有多名原高管、现高管与陈晖一同(tóng)于半(bàn)年前(qián)被控制，其中包括原(yuán)雪(xuě)松控股副总裁、雪松(sōng)控(kòng)股二号人物林伟(wěi)龙，以及曾在集团内主管资金的(de)头号人(rén)物谢少彬。

　　谢(xiè)、林二人所涉案情，一是涉众集(jí)资，二是过手资金(jīn)拿回扣。另(lìng)外，林伟(wěi)龙还可(kě)能涉及集中(zhōng)交易雪松控(kòng)股(gǔ)旗下两家上市公(gōng)司(sī)――*ST雪发和齐翔(xiáng)腾达股票，知情人士(shì)向(xiàng)记者透(tòu)露，林伟龙可(kě)能涉及到使用(yòng)场(chǎng)外高杠杆配资，交易失败(bài)，导致雪松的资金受(shòu)到严(yán)重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发(fā)布公告称，公司(sī)董事陈(chén)晖失联。近日，公司工(gōng)作人员(yuán)多(duō)次通过电话、微信(xìn)等(děng)方式与公司董事陈晖联系，均无法与其本人取得联系。公司已向陈晖(杨志的性格特点和人物事迹概括，杨志的性格特点和人物事迹简介huī)的工作单位联系询问其现状，截(jié)至目(mù)前(qián)，公(gōng)司(sī)尚未收到陈(chén)晖工作单位的回(huí)复，无(wú)法确定陈晖失联的具体原因。截(jié)至本公告披露日(rì)，公司(sī)董事会仍有8名(míng)董事正(zhèng)常履职。董事陈晖失联不会(huì)导(dǎo)致公司董事(shì)会成(chéng)员低于法(fǎ)定最低人数，不会对公司董事会的运(yùn)作和公(gōng)司的(de)正常经(jīng)营产生(shēng)影(yǐng)响，公司的经营管(guǎn)理一(yī)切正常。

　　“中国嘉能可” 迎来了(le)暴(bào)雷结局

　　“雪松系”创始人为张劲，其于1997年(nián)在广(guǎng)州创立(lì)雪松控(kòng)股，随着(zhe)公司发(fā)展壮大，巅(diān)峰时期的雪(xuě)松控股旗(qí)下有着上(shàng)市(shì)公司雪松(sōng)发展、齐翔腾达等企业(yè)。梦(mèng)想成为“中国嘉(jiā)能(néng)可”的(de)雪松(sōng)系起家于(yú)贸易融资，在企业规模(mó)的(de)扩大之后，却因贸然大举介(jiè)入(rù)金融行(xíng)业，举债加杠杆，发理财产品(pǐn)，最终(zhōng)无法(fǎ)偿付债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年(nián)9月(yuè)，《证券时报》报(bào)道，指出雪松(sōng)信托(tuō)200亿供应(yīng)链金(jīn)融产(chǎn)品(pǐn)底层资产虚(xū)无(wú)，公司涉(shè)嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股通过(guò)旗下销售团队(duì)、线(xiàn)上(shàng)APP等渠(qú)道(dào)，向(xiàng)超(chāo)过8000名投资人发行超(chāo)过350余只理财产品，总规模超过200亿元。相关理(lǐ)财(cái)产品的底层资(zī)产涉嫌虚(xū)假“空转”，并存在“自(zì)融”嫌(xián)疑。而相关资(zī)金募(mù)集方、名(míng)义融(róng)资(zī)人，大多人去(qù)楼空，投资(zī)者追讨无(wú)门。

　　最近，雪(xuě)松控股集团旗下(xià)的雪松(sōng)信托同样引起(qǐ)监管(guǎn)部门的关注，目前公安经(jīng)侦(zhēn)专案组与银保监工(gōng)作组正(zhèng)同(tóng)步进行调(diào)查(chá)。据了解(jiě)，江西省(shěng)公(gōng)安厅经(jīng)侦总队已于2022年底成立专案组(zǔ)调查雪松信(xìn)托(tuō)。与(yǔ)此(cǐ)同时(shí)，江西省银保监(jiān)局也成立了工作(zuò)组调查雪松信(xìn)托。

　　知(zhī)情人士(shì)透露(lù)，公(gōng)安(ān)经侦专(zhuān)案组与银保监工作(zuò)组均在调查雪松控股进驻之后信托公司的违法(fǎ)违规及(jí)潜在(zài)风险情况。

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