金融界5月7日消息(xī) 雪松系(xì)正(zhèng)式暴(bào)雷！

　　7日下午(wǔ)，“广(guǎng)州黄埔公(gōng)安”微信公(gōng)众号消息，广州(zhōu)市(shì)公安局黄埔区分局依法对雪松控股集团(tuán)有限公司下属的广东圆方(fāng)投资有限公(gōng)司等涉(shè)嫌非法(fǎ)吸收(shōu)公众存款立(lì)案查处。

　　根据(jù)通告，公安机关(guān)已(yǐ)对(duì)主要犯(fàn)罪嫌疑(yí)人张某等(děng)人采(cǎi)取刑事强制措(cuò)施；已依法提(tí)取(qǔ)相关(guān)涉案数(shù)据(jù)，并(bìng)已委托(tuō)专(zhuān)业机构(gòu)进行独立鉴定(dìng)和司法审计(jì)；已(yǐ)对涉案(àn)相关资(zī)产(chǎn)予以(yǐ)查(chá)封(fēng)、扣押、冻(dòng)结。公安机关敦促涉案公司相关(guān)责(zé)任人(rén)员主动配合调(diào)查，积极退缴违(wéi)法所得。对(duì)于主动(dòng)投案、退赃退赔、认(rèn)罪悔罪的(de)，可以依法从轻处罚。

　　值得注意的是，通告中信息有限，主要犯罪(zuì)嫌疑人张(zhāng)某是不是雪松系实控(kòng)人张(zhāng)劲尚不得而知。

　　日前雪松控股(gǔ)有多位核心高管(guǎn)被(bèi)控制(zhì)

　　日前雪松控(kòng)股被爆有多位核心高管被(bèi)控制，其中之(zhī)一是(shì)曾任雪松控股副总裁的林伟龙。

　　据第一财经报(bào)道，继(jì)稍早前(qián)爆出雪松(sōng)控股集(jí)团使徒行者5个卧底分别是谁，使徒行者5个卧底分别是谁有限公司高管、齐翔腾达董事陈晖失联(lián)后，雪松控(kòng)股(gǔ)还有(yǒu)多名原高管、现(xiàn)高管与(yǔ)陈晖一同于半(bàn)年前被(bèi)控制，其中包括(kuò)原雪松控股副总裁、雪松控股二号人物林伟龙，以及曾在(zài)集团(tuán)内(nèi)主(zhǔ)管资金的头(tóu)号人(rén)物(wù)谢少彬。

　　谢、林(lín)二人所涉案情，一(yī)是涉众集资(zī)，二是(shì)过手资金拿回扣。另外，林伟(wěi)龙还可能涉(shè)及集中(zhōng)交(jiāo)易(yì)雪松控股旗下两家上(shàng)市公(gōng)司(sī)――*ST雪(xuě)发和齐翔(xiáng)腾达股(gǔ)票，知情人士(shì)向记(jì)者透(tòu)露，林伟龙可能涉及(jí)到使用场外高(gāo)杠杆(gān)配资，交易(yì)失败(bài)，导致雪松的资金受到严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾(téng)达发布(bù)公告称，公司董事(shì)陈晖失联(lián)。近日，公司工作人员多次通过(guò)电话、微信等方(fāng)式与公(gōng)司董事陈(chén)晖联系，均无法与其本人(rén)取得联(lián)系(xì)。公(gōng)司已向陈晖(huī)的工作单位联系询问其(qí)现状，截至目前，公司尚未收到陈晖工作单位的回(huí)复，无法确定陈(chén)晖失联的具体(tǐ)原因。截(jié)至本公告披露日(rì)，公司(sī)董(dǒng)事会(huì)仍有8名董(dǒng)事(shì)正常履职(zhí)。董事陈晖失联不会导(dǎo)致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事(shì)会的运作和公(gōng)司的正常经(jīng)营产生影响，公司的经营管理一切正常。

　　“中国(guó)嘉能(néng)可” 迎(yíng)来了(le)暴雷结局

　　“雪(xuě)松系”创始人为张劲，其于1997年在广州创立雪松控股，随着公司发展壮大，巅峰时(shí)期的雪(xuě)松控股旗(qí)下有(yǒu)着上(shàng)市公司(sī)雪松发展、齐翔腾达等企业。梦想成为“中国嘉能可”的雪松系起(qǐ)家于贸易融资，在(zài)企业规模的扩(kuò)大(dà)之后，却因贸然大举介入金融行业，举债加杠杆(gān)，发理财产品，最终(zhōng)无法偿付债务，迎来了暴雷(léi)结局。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指出雪松信托200亿供应链金融产品底层资产虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年(nián)2月(yuè)，雪松控股通过旗(qí)下销售(shòu)团队、线上APP等(děng)渠(qú)道，向超过8000名投(tóu)资人(rén)发(fā)行超过350余只理财产品，总规模超(chāo)过200亿元。相关理财(cái)产品的(de)底层资产涉嫌虚假“空转”，并存在“自融(róng)”嫌疑(yí)。而(ér)相关资金(jīn)募(mù)集方(fāng)、名义融资(zī)人(rén)，大多人去楼空，投资者(zhě)追讨无门。

　　最近(jìn)，雪(xuě)松控股集(jí)团旗下的雪松信托同样引起监管部门的关(guān)注(zhù)，目前公安(ān)经侦专案组与(yǔ)银保监工(gōng)作组正同步进行调查。据了(le)解(jiě)，江西省公安(ān)厅经侦总(zǒng)队已于2022年底成立专案组(zǔ)调查雪松信托(tuō)。与此同(tóng)时，江(jiāng)西省(shěng)银保监局也成(chéng)立了(le)工作组调查雪松信托。

　　知情人(rén)士透露，公安经(jīng)侦专(zhuān)案组与银保(bǎo)监工作组均在调(diào)查雪松(sōng)控股进驻之后信托公司的违法违规及潜(qián)在风险情(qíng)况(kuàng)。

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