7日下午(wǔ)，“广州黄埔公安”微信(xìn)公众(zhòng)号消息，广州市公安(ān)局黄埔区分局依法对雪松控股集团有限公司下属的广(guǎng)东圆方投(tóu)资有限公司等涉(shè)嫌非法吸收(shōu)公(gōng)众存款立案查处。

　　根据通告，公安机关已对主要犯罪嫌疑人张某等人采取(qǔ)刑(xíng)事强制措施；已依法提取相(xiāng)关涉案数据，并已委托专业机构进(jìn)行独(dú)立鉴定和司(sī)法审计(jì)；已对涉案相关资产予以查(chá)封、扣押、冻结。公安机关敦促(cù)涉案公司相(xiāng)关责任人员主(zhǔ)动配合(hé)调查，积极退缴违法所得。对于主动投案、退赃退赔、认罪悔(huǐ)罪的，可以依(yī)法(fǎ)从轻处罚。

　　值得注意(yì)的是，通告中信息有限，主(zhǔ)要(yào)犯(fàn)罪嫌疑人张某是(shì)不是(shì)雪松系实(shí)控(kòng)人(rén)张劲尚不(bù)得而知(zhī)。

　　日前雪松(sōng)控股有多位核(hé)心(xīn)高管被控制

　　日前雪松控股(gǔ)被(bèi)爆(bào)有多位核心高管(guǎn)被控制，其中之一是曾(céng)任雪松控股副总裁的林伟龙。

　　据第(dì)一财经报道，继稍(shāo)早前爆出雪松控股集团有(yǒu)限(xiàn)公司高管、齐翔腾达董事陈晖失联后，雪松控股(gǔ)还有多名原(yuán)高管、现高管与陈晖一同于(yú)半年前被控制，其(qí)中(zhōng)包括原雪松控(kòng)股副总裁、雪松控股二号人物林伟龙，以(yǐ)及曾在集团内主管资金的头号人物谢少彬(bīn)。

　　谢、林二(èr)人(rén)所(suǒ)涉(shè)案情，一是涉众集资，二(èr)是过手资金拿回扣(kòu)。另(lìng)外，林伟龙还(hái)可能涉及集中交易(yì)雪(xuě)松控股旗下两家上市公司――*ST雪发和齐翔腾达股票(piào)，知情人士向(xiàng)记者透露，林伟龙可能(néng)涉及(jí)到使用场外高杠杆配资，交易失(shī)败(bài)，导致雪松(sōng)的资金受到严(yán)重(zhòng)亏(kuī)损。

　　4月13日(rì)，齐翔腾达发布公告(gào)称，公司董事(shì)陈晖失联。近日(rì)，公司工(gōng)作人(rén)员多次(cì)通过电(diàn)话、微信等方(fāng)式与(yǔ)公司董事(shì)陈(chén)晖联系，均无(wú)法与其(qí)本人取(qǔ)得联系。公司(sī)已向陈(chén)晖(huī)的工(gōng)作单位联系(xì)询问其现状，截至目前，公司尚未收到陈晖工(gōng)作单位(wèi)的(de)回复，无(wú)法确定陈晖失(shī)联的具体原因。截至本公(gōng)告披露日，公司董事会仍(réng)有8名董事正常(cháng)履(lǚ)职(zhí中国现在有多少士兵军人，目前中国有多少士兵)。董事(shì)陈晖(huī)失(shī)联不会导致公司董事会成员低于(yú)法定(dìng)最低人(rén)数，不会(huì)对公司董事会的运(yùn)作和公司的正常经(jīng)营产生影响(xiǎng)，公司的(de)经营管理一切正常。

　　“中国(guó)嘉能可” 迎来(lái)了暴雷结局

　　“雪(xuě)松系”创始(shǐ)人(rén)为张劲，其于1997年在广(guǎng)州创(chuàng)立雪松控股(gǔ)，随(suí)着公司(sī)发展壮大(dà)，巅峰时期(qī)的雪松控股旗下有着上市公司雪松(sōng)发展、齐(qí)翔腾达等企业。梦想成为“中(zhōng)国嘉能可”的(de)雪松系起家于(yú)贸易(yì)融资，在企业规(guī)模的扩大(dà)之后，却因贸(mào)然大举介(jiè)入金融行业(yè)，举债(zhài)加杠杆，发(fā)理财产品，最终无(wú)法偿(cháng)付债务，迎来了暴雷结局(jú)。

　　2020年9月，《证券时(shí)报》报道，指出雪松信托200亿供应链(liàn)金融产品底层资产虚无(wú)，公司涉嫌自(zì)融(róng)。

　　2022年2月，雪松控股(gǔ)通过(guò)旗下销售(shòu)团队、线上APP等渠道，向(xiàng)超(chāo)过(guò)8000名投资人发(fā)行超过350余只理(lǐ)财产品，总规(guī)模超(chāo)过(guò)200亿元。相(xiāng)关理财产(chǎn)品的底层资(zī)产涉嫌虚(xū)假“空(kōng)转”，并存在“自融(róng)”嫌疑。而相(xiāng)关(guān)资金募(mù)集方、名义(yì)融(róng)资人，大(dà)多人去(qù)楼空，投(tóu)资者追讨无门(mén)。

　　最(zuì)近(jìn)，雪松控(kòng)股集团旗下的(de)雪松信(xìn)托同样引起(qǐ)监管部门的关(guān)注，目前公安经侦(zhēn)专案组与银(yín)保监工作组(zǔ)正同步进行调查。据了解，江西省公安厅(tīng)经(jīng)侦(zhēn)总队已于2022年(nián)底成立专(zhuān)案组(zǔ)调(diào)查雪松(sōng)信托。与此同时(shí)，江西省银保监局也成立了(le)工作组调查(chá)雪松信(xìn)托(tuō)。

　　知情人士透露(lù)，公安经(jīng)侦专案组与银保监工作(zuò)组均在调查(chá)雪松控股进驻之后信托(tuō)公(gōng)司的违法违规及潜在风险(xiǎn)情(qíng)况。

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