金融(róng)界5月7日(rì)消息(xī) 雪松系正式暴(bào)雷！

　　7日下午，“广州黄埔公(gōng)安(ān)”微信公众号消息，广州(zhōu)市公安局黄埔区分局依法(fǎ)对雪松(sōng)控股集团(tuán)有限公司(sī)下属的广东圆(yuán)方投资有限公司等涉(shè)嫌非(fēi)法(fǎ)吸收公众(zhòng)存款(kuǎn)立案查(chá)处。

　　根据通告，公(gōng)安机关已对主要犯罪嫌疑人张某等人采取(qǔ)刑(xíng)事强制措施；已依法提取相关(guān)涉案数据，并已委(wěi)托专业(yè)机构进行独立鉴定和司法(fǎ)审计；已(yǐ)对涉案相(xiāng)关资产予(yǔ)以查封、扣(kòu)押、冻结。公安(ān)机关敦促(cù)涉案(àn)公司相关(guān)责任人员主动配合调查(chá)，积极(jí)退缴违法所得(dé)。对于主动投案、退赃退赔、认罪悔(huǐ)罪的，可以(yǐ)依法(fǎ)从轻处罚。

　　值(zhí)得注意的是(shì)，通(tōng)告(gào)中信(xìn)息有限，主要犯罪嫌(xián)疑人张某是不是雪(xuě)松(sōng)系实控人张劲(jìn)尚不(bù)得而知。

　　日(rì)前雪松控(kòng)股(gǔ)有多位核(hé)心高管被控制

　　日前雪松(sōng)控(kòng)股被爆有多位(wèi)核心(xīn)高(gāo)管被(bèi)控制，其中(zhōng)之(zhī)一是(shì)曾任雪松控股副总裁的(de)林伟(wěi)龙。

　　据第一财经报道(dào)，继稍早前(qián)爆出(chū)雪(xuě)松控股集(jí)团(tuán)有限公司高管(guǎn)、齐翔(xiáng)腾达(dá)董(dǒng)事(shì)陈晖失联后(hòu)，雪松控股还有(yǒu)多名原高管、现(xiàn)高管与(yǔ)陈晖(huī)一同(tóng)于半年前被控制，其(qí)中包括原雪松控股副总裁、雪松控股二号人物林伟龙，以(yǐ)及曾在(zài)集(jí)团内主管资金(jīn)的(de)头号人物谢(xiè)少彬(bīn)。

　　谢、林二人所涉(shè)案(àn)情，一是涉众集资，二是过手资金(jīn)拿回扣。另外，林伟(wěi)龙(lóng)还可能涉及集中(zhōng)交(jiāo)易雪松控股旗下(xià)两家(jiā)上(shàng)市公司――*ST雪发和齐翔腾(téng)达股票，知情人士向(xiàng)记者透露，林伟(wěi)龙可能涉及(jí)到使(shǐ)用场外高杠杆配(pèi)资(zī)，交易失败，导致雪松的资金(jīn)受到(dào)严重亏损。

　　4月13日(rì)，齐翔腾达(dá)发布公告(gào)称，公司董(dǒng)事(shì)陈晖失(shī)联(lián)。近(jìn)日，公司工作(zuò)人员多次通过电话、微信(xìn)等方式与公司董事陈晖联系，均无(wú)法与其本人取得联系。公司已向陈晖的(de)工作单(dān)位(wèi)联(lián)系询问其现状(zhuàng)，截至目前(qián)，公(gōng)司尚未收到陈晖(huī)工(gōng)作单(dān)位的回复，无(wú)法确定(dìng)陈晖失联的具体(tǐ)原因。截至本公告披露(lù)日，公司董(dǒng)事(shì)会仍虎眼石怎么辨别真假，虎眼石什么人不能戴有8名(míng)董事正常履(lǚ)职。董事陈晖失联不会导致公司董事会成员低于法定最低人数(shù)，不会(huì)对公司董(dǒng)事会的(de)运作(zuò)和公司的正常经营产生影响，公司的经营管理(lǐ)一切(qiè)正(zhèng)常。

　　“中(zhōng)国嘉能可” 迎来了暴(bào)雷(léi)结局

　　“雪松(sōng)系”创(chuàng)始人为张劲(jìn)，其(qí)于(yú)1997年在广州创立(lì)雪松控股，随着(zhe)公(gōng)司(sī)发展(zhǎn)壮大，巅峰(fēng)时期的雪松(sōng)控股旗(qí)下有(yǒu)着上(shàng)市(shì)公(gōng)司(sī)雪松发展、齐翔腾达(dá)等(děng)企业。梦想成为“中国(guó)嘉能可(kě)”的雪松系起家于(yú)贸易(yì)融资，在(zài)企业规(guī)模的扩大之后，却因贸(mào)然(rán)大举介入金融行(xíng)业(yè)，举债加杠杆，发理财产品，最终无法偿(cháng)付债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时(shí)报》报道，指出雪松信托200亿供应链金(jīn)融产品(pǐn)底层资产虚无，公司涉(shè)嫌(xián)自(zì)融(róng)。

　　2022年2月，雪松控股通过旗下销售团队、线(xiàn)上APP等渠道，向(xiàng)超过8000名投资人发行(xíng)超过350余只理(lǐ)财产品(pǐn)，总规模超过(guò)200亿元(yuán)。相关理财(cái)产品的底(dǐ)层资(zī)产涉嫌虚(xū)假“空转”，并(bìng)存在“自融(róng)”嫌疑。而相关资金(jīn)募(mù)集方、名义融资人，大多人去楼空，投资者追讨无门。

　　最近，雪松控股集团旗下的(de)雪松信(xìn)托(tuō)同样引起监管部门(mén)的(de)关(guān)注，目前公安经侦专案(àn)组(zǔ)与银保监工(gōng)作组正同步进行调查。据(jù)了解，江(jiāng)西省(shěng)公安厅经侦总队已于2022年底成立专案组调查雪松信托(tuō)。与此同时，江西省银保(bǎo)监局也(yě)成立了工作组(zǔ)调查雪松信托。

　　知(zhī)情人士透露，公安经侦专(zhuān)案(àn)组与银保监(jiān)工作组均在调查(chá)雪松(sōng)控(kòng)股(gǔ)进驻之后(hòu)信(xìn)托公司的违法违(wéi)规(guī)及(jí)潜在风(fēng)险情况。

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